Dlaczego za każdym razem gdy…

Categories Bitcoin

Dlaczego za każdym razem gdy pojawia się temat wypowiedzenia rachunków bankowych kantorom i giełdom kryptowalut na wykopie pojawia się takie stężęnie raka że aż mi przykro to czytać. Nie, to wcale nie jest niechęć banku do kryptowalut czy też strach o wyimaginowany uciekający kapitał. Otóż wszystko rozchodzi się o problem prania brudnych pieniędzy. Przestępcy w kryptowalutach upatrzyli świetne narzędzie do prania brudnych pieniędzy. W krypto inwestowane są środki pochodzące z fraudów, kradzieży pieniędzy z kont bankowych. Na koniec roku 2016 pojawił się również wątek inwestowania środków z karuzel VATowskich. I co w związku z tym? Banki są obowiązane na mocy ustawy UPPFT do przeciwdziałania takim praktykom. A że polskie giełdy i kantory naprawdę bardzo słabo sobie radzą z KYC / AML. I w tym momencie do gry wchodzi bank cały na biało który by nie być posądzonym o udział w praniu brudnych pieniędzy wypowiada umowę o prowadzenie rachunku. Przypomnę tylko że bank tolerując to i akceptując naraża się na karę którą może nałożyć GIIF w wysokości do 750 000 zł. Nowe przepisy nad którymi prace trwają w sejmie podnoszą tę kwotę do 10% ROCZNEGO OBROTU.
Także nie dorabiajcie ideologii do tych działań bo krypto w tej chwili w żadnym stopniu nie zagrażają systemu bankowego bo jedyne do czego służą to spekulacja oraz pranie brudnych pieniędzy.
#bitcoin #kryptowaluty